В конце июля 2017 года в Греции по запросу Минюста США был задержан россиянин Александр Винник — ключевая персона в организации одной из старейших бирж криптовалют BTC-е. В пресс-релизе на сайте Минюста США говорится, что его подозревают в предоставлении нелегальных финансовых услуг и отмывании денег. По данным полиции, якобы возглавляемая россиянином преступная организация с 2011 года легализовала до $4 млрд.

Своими действиями, считают правоохранительные органы США, Винник, способствовал наркоторговле, краже личных данных, а также помогал легализовывать незаконные доходы преступных группировок по всему миру. Обвинение называет Винника владельцем и оператором многочисленных учетных записей биржи BTC-e, в том числе учетных записей с правами администратора, а также как бенефициара управляющей биржей офшорной компании Canton Business Corporation.

По данным обвинения, средства, вырученные от хакерских атак и краж с криптовалютных бирж, проходили через якобы связанные с Винником администраторские учетные записи BTC-e. Винника обвиняют также в том, что он получил средства, вырученные в результате взлома биткоин-биржи Mt. Gox, а также легализовал их при помощи различных онлайн-сервисов, в том числе с помощью бирж BTC-e и Tradehill. Следователи отмечают, что биржа BTC-e много раз была замешана в хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей. Домен BTC-e.com в ноябре 2015 года внесен в реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, доступ к сайту ограничен. По законам Греции, он может находиться в заключении в ожидании суда по делу об экстрадиции до двух месяцев. Винника содержат в тюрьме города Салоники.